Vụ lừa đảo liên quan đến đa cấp

New Member
Bài viết
5
Điểm tương tác
0
Điểm
0
Mặc dù chưa được cấp giấy phép bán hàng đa cấp, chưa đăng ký kinh doanh hàng hóa được phép bán hàng đa cấp theo quy định nhưng Thu đã tổ chức nhiều buổi hội thảo thuyết trình để lôi kéo nhiều người đầu tư vào 3 Công ty đều có tên viết tắt Vipha nhằm chiếm đoạt tài sản trên 20 tỷ đồng.

Như Dân trí đã đưa tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46), Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu (trú tại 19b, tổ 36, cụm 5, phường Liễu Giai, Ba Đình, HN) là Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Việt Phát gọi tắt là (Vipha) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng dưới hình thức kinh doanh đa cấp, với số tiền xác minh ban đầu khoảng 20 tỷ đồng.

thanh-lap-3-cong-ty-de-nhay-mua-da-cap.jpg

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1970) là Chủ tịch Hội đồng quản trị 3 công ty là: Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Việt Phát, Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển Việt Phát và Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển dịch vụ Việt Phát đều có trụ sở tại số 19b, tổ 36, phường Liễu Giai, Q. Ba Đình, Tp Hà Nội. Đáng chú ý, cả 3 công ty này đều viết tắt tên công ty là VIPHA và đều lợi dụng phương thức kinh doanh đa cấp và đầu tư tài chính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 20 tỷ đồng.

Sau khi thành lập công ty vào tháng 8/2014, Nguyễn Thị Thu về thành lập các Văn phòng Công ty Vipha trên địa bàn huyện Thuận Thành, huyện Gia Bình và huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh.

Tại đây mặc dù chưa được cấp giấy phép bán hàng đa cấp của cơ quan có thẩm quyền, chưa đăng ký hàng hóa được phép bán hàng đa cấp theo quy định của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ nhưng Thu đã tổ chức nhiều buổi hội thảo thuyết trình để lôi kéo nhiều người đầu tư vào Công ty Vipha do Thu làm chủ tịch HĐQT với những chính sách sinh lợi cao do Thu tự ý đưa ra.

Hình thức kinh doanh được Thu phổ biến với người dân là: “Khách hàng mua các mã sản phẩm, mỗi mã sản phẩm trị giá: 7.210.000 đồng (trong đó: 220.000 đồng là tiền sổ sách, 6.990.000 đồng là tiền gốc đầu tư), tương ứng mỗi mã sản phẩm khách hàng được sử dụng miễn phí sản phẩm thực phẩm chức năng của công ty.

Khách hàng sẽ được công ty hoàn vốn gốc trong vòng 1 năm, mỗi khách hàng khi tham gia mua từ 21 mã trở lên thì sẽ được công ty chia 2% lợi nhuận hàng tháng của công ty. Khi khách hàng giới thiệu được thêm 1 người tham gia thì được 690.000 đồng tiền hoa hồng; khách hàng ở tầng trên (gọi là cây khởi nghiệp), tầng dưới của cây khởi nghiệp có thêm 1 người tham gia thì cây khởi nghiệp sẽ được hưởng 60.000 đồng/người (gọi là tiền mã rơi)”.
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
146,466
Bài viết
169,846
Thành viên
195,708
Thành viên mới nhất
khuyenmai789bet

Quảng cáo

Hosting tốt nhất dành cho SEO

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
146,466
Bài viết
169,846
Thành viên
195,708
Thành viên mới nhất
khuyenmai789bet

Quảng cáo

Hosting tốt nhất dành cho SEO
Bên trên